EALDE Business School - #Infografía | Todo experto en Compliance conoce las siglas GAFI, correspondientes a Grupo de Acción Financiera Internacional, y sus 40 recomendaciones. Pero, ¿sabes exactamente qué aportan estas recomendaciones?
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Compliance y sus siglas. DDC, KYC, LA-FT y otras … ¿qué significan y para qué sirven a un Sujeto Obligado?
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